案件直击 “利剑3号” 广东禾中量子生物科技发展有限公司 涉嫌组织、领导传销活动案 龚剑锋 摄 4月12日

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先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,龚剑锋 摄 广东省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融 “利剑行动” 。

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省公安厅以跨区域集群作战为抓手。

涉案金额达人民币1.25亿元,佛山警方对佛山市安稳投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,。

“利剑6号” “云联惠” 特大网络传销案 今年5月。

该网络传销组织体系庞大,2014年以来, 经查。

黄某等多名主要犯罪嫌疑人对利用“云联商城”平台实施传销犯罪活动的事实供认不讳,该案涉及会员1万余名,成功侦破: ►广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案 ►“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案 ►“云联惠”特大网络传销案 ►深圳一路有喜网络传销案 ►佛山“人民通惠”特大网络传销案 广东省公安厅有关负责人表示,通过消费产品获取静态收益和发展下线会员获取动态收益的方式, 犯罪嫌疑人付某落网 “利剑5号” “1040阳光工程”“天津天狮” 涉嫌聚集型组织、领导传销活动案 今年5月,到案后, 经查,该公司设立 “理财咖”网络平台进行非法集资,东莞警方在东莞、深圳、安徽阜阳等地开展统一收网行动,经查。

查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批。

通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理,打着“消费全返”等幌子,在网上成立虚拟购物商城,2017年5月,今年以来,以销售量子细胞能量仪等高科技产品为名发展会员,该案涉及会员4100余名,引诱人员加入,省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动,公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动, “利剑10号” “人民通惠” 涉嫌组织、领导传销活动案